证券代码：600962       证券简称：国投中鲁     公告编号：2023-017

              国投中鲁果汁股份有限公司

(资料图片)

         第八届董事会第 9 次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 9

次会议于 2023 年 6 月 9 日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023

年 6 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席

董事 9 人。监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关

法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如

下决议：

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于<国投中鲁 2022 年度 ESG 报告>的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投

中鲁 2022 年度 ESG 报告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于修订<国投中鲁担保业务管理办法>的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投

中鲁担保业务管理办法》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

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